Maj 2026 | Pod vodstvom državnih regulatorjev banke v Nemčiji zahtevajo vse podrobnejše informacije o premoženju svojih strank, izvoru njihovega denarja in o tem, kaj počnejo ali nameravajo storiti z njim. Nedavni primer dramatično ponazarja, kaj se lahko zgodi, ko nekdo noče podvreči se tej finančni preiskavi.
Pisma Južnotirolske hranilnice, podružnice v Münchnu, naslovljena na Petro Weber (ime spremenjeno). Vse se je začelo, ko je banka, ki je imela petmestno stanje na računu, od stranke zahta zelo podrobne informacije o njenem celotnem premoženju in izvoru njenega denarja. To je doseglo vrhunec z nedavno prekinitvijo poslovnega razmerja s strani hranilnice in zamrznitvijo celotnega stanja na strankinem računu.
pred 12 urami