Ljubljana, 3. marec 2010 - Danes je na nadaljevanju 14. redne seje DZ RS poslanec SLS Janez Ribič predstavil mnenje Poslanske skupine SLS glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, ki si ga lahko v celoti preberete v nadaljevanju.
Leta 2007 smo v slovenski pravni red prenesli direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma in direktivo glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke, poenostavljene dolžnosti, skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu ter tako sprejeli Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Glavni namen novele, ki je tokrat pred nami, je ponovna implementacija evropskih direktiv. Na področju finančnih storitev je bila dogovorjena nova ureditev plačilnih storitev, prav tako bodo z nekaterimi novimi določbami novele v slovenski ureditvi še ustrezneje upoštevana v svetu splošno uveljavljena priporočila projektne skupine za finančno ukrepanje, za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma. Priporočila te skupine so tudi podlaga za ocenjevanje učinkovitosti in primernosti sprejetih ukrepov, odkrivanja in preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma v posamezni državi.
V Sloveniji je v zadnjih dveh letih prišlo tudi do ustanovitve nekaterih novih institucij, ki bodo s sprejemom novele prevzele določene pristojnosti in naloge na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Hkrati je v letu 2008 pričel veljati tudi nov kazenski zakonik, katerega rešitve so upoštevane tukaj.
V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke ne vidimo razloga, da tega predloga spremembe zakona ne bi podprli. Hvala.